英HSBC、イラン関連取引で刑事訴追の可能性も

英銀行持ち株会社HSBCホールディングスPLCは27日、
同社がイラン関連の取引などをめぐり、不正資金取引に
関与した疑いで刑事・民事訴追される可能性があると表明した。

規制当局への申請書類で明らかにした。

同行をめぐっては、複数の米当局が
不正資金取引との関連を調査している。

同社は今回の申請書類で、イラン関連取引が
調査の対象になっていることや、刑事訴追の
可能性があることを初めて明らかにした。

同行傘下のHSBC・USAインクは、司法省、
マンハッタン州検事、財務省の2部局、
連邦準備理事会（FRB）が調査を進めていると説明。

「（米国の経済制裁対象である）イラン関係者などを含む
過去の取引」が調査の対象になっているという。

米国で事業を展開する金融機関は、
制裁対象国・金融機関の支援を禁止されている。

マンハッタン州検事と司法省は、イラン向けに
資金決済業務を行っていた複数の欧州銀行と過去に和解している。